日科化学:第四届董事会第七次会议决议

时间:2019年11月19日 16:46:13 中财网
原标题:日科化学:第四届董事会第七次会议决议公告


证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2019-086

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年11月15日以电子邮件及专人送达方式发
出;

2、本次董事会会议于2019年11月18日在公司会议室以现场表决方式召开;

3、本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人;

4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持;

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》

2018年6月24日,山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第三届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。2018
年7月12日,公司召开2018年第二次临时股东大会通过了上述议案。


2019年6月17日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关
于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年7月3日,公司召开2019 年第
三次临时股东大会通过了上述议案。


鉴于近期证券市场及公司股价的变化,为保障公司回购股份事项的顺利实
施,保障投资者利益,并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心,现拟
对公司股份回购的相关事项进行调整。拟将回购公司股份的相关事项调整为回购
价格不超过10元/股,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元),
不超过人民币4,000万元(含4,000万元)。



公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容及《关于调整回购公司股
份方案的公告》(公告编号:2019-087)详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


(二)审议通过了《关于回购公司股份的方案(修订稿)的议案》

鉴于近期证券市场及公司股价的变化,为保障公司回购股份事项的顺利实
施,保障投资者利益,并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心,现拟
对公司股份回购的相关事项进行调整。拟将回购公司股份的相关事项调整为回购
价格不超过10元/股,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元),
不超过人民币4,000万元(含4,000万元)。


1、回购股份的方式

本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


2、回购股份的用途

本次回购股份拟全部用于员工激励(包括作为员工持股计划或股权激励计划
的股票来源)。


在公司回购股份完成之后36个月内,若存在上述用于员工激励的回购股份
且未完成转让的,此部分回购股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为每股不超过人民币10元/股,该回购股份价格上限不高
于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价
格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财
务状况和经营状况确定。


若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格
上限。



表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

回购资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元),不超过人民币4,000
万元(含4,000万元),资金来源为公司自有资金。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股(A股)。在回购资
金总额最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元)且不低于人民币3,000万
元(含3,000万元)、回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下,预计可回购
股份数量约为459.79万股至559.79万股以上,占公司目前已发行总股本比例约
1.0798%至1.3146%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。


若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股
份数量。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


6、回购股份的期限

回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过股份回购方案起
不超过6个月,如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实
施完毕,即回购期限自该日起提前届满;如果公司董事会决定终止回购方案,则
回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东
大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。


公司不得在下列期间回购股份:1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公
告前10个交易日内;2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;3、中国证监会规定
的其他情形。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。



7、决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自2019年第三次临时股东大会审议通过股份
回购方案之日起6个月。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容及《关于回购公司股份的
方案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-088)详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。


三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于回购公司股份的独立意见。




特此公告。






山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日




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